公告日期：2025-06-03

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东会的相关要求，不需要其他相关部门履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838067 三土能源 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与德邦证券股份有限公司

1 √

解除持续督导协议的议案》

《关于公司与中邮证券有限责任公司

2 √

签署持续督导协议的议案》

《关于授权董事会全权处理变更持续

3 √

督导主办券商后续事项的议案》

4 《关于公司与德邦证券股份有限公司 √

解除持续督导协议的说明报告的议案》

（一）审议《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
鉴于公司发展需要，经与德邦证券股份有限公司(下称“德邦证券”)充分沟通与友好协商，德邦证券作为公司持续督导券商，依照法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，勤勉尽责、诚实守信的履行了对公司的持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。本议案经股东会审议通过后，公司将与德邦证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案
鉴于公司发展需要，公司与中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与中邮证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，中邮证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

（三）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项》的议案

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；……
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