公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-004

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：中邮证券
山东三土能源股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：王献
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席王献代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情

公告编号：2026-004

况。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期为一年。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度及关联担保的议案》1. 议案内容：

为了满足公司生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向威海银行股份有限公司荣成市中支行、工商银行荣成支行等有关银行申请不超过人民币4,000.00 万元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准……
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