公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-009

证券代码：838068 证券简称：永捷股份 主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司办公室（北京市经济技术开发区经海五路58号院7号楼7层）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、

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行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年度董事会工作报告》，并由董事长魏勇先生代表董事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年度总经理工作报告》，由总经理魏勇先生代表公司管理层就2018年度总经理工作情况向公司董事会汇

公告编号：2019-009

报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2018年年度主要财务指标如下：

项目 2018年度 2017年度 增减比例

营业收入 4,391,399.53 116,607,147.25 -96.23%

净利润 -41,435,787.79 3,475,311.01 -

净资产 -7,220,327.89 28,490,459.90 -

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2018年度经营情况，公司对2019年工作进行了框架性安排，拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五……
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