公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-018

证券代码：838068 证券简称：ST 永捷 主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京永捷发科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

25,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认任免公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事孙丽女士，因身体不适辞去董事职务，原董事张巧静因个人原因辞 去董事职务。

为规范公司治理结构，经董事长提名，何宝先生、郭永红先生担任公司董 事， 任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第二届董事会 任期届满之日止。

公司此次任免董事相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信 息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的 督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：

（1）公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转 让系统发布的规章、规则，加强公司治理层及管理层对上述法律法规的理解和 规范操作；

（2）公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理， 提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。

2.议案表决结果：

同意股数 25,651,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何宝 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

15 日 临时股东大会

郭 永 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

红 15 日 临时股东大会

张 巧 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

静 15 日 临时股东大会

孙丽 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京永捷发科技股份有限公司……
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