公告日期：2020-06-23
公告编号：2020-036
证券代码：838068 证券简称：ST 永捷 主办券商：国融证券
北京永捷发科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
25,650,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席会议。
公告编号：2020-036
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关于补充确认任免公司监事的议案》
1.议案内容：
原监事高英琴女士，因身体不适辞去监事职务。
为规范公司治理结构，提名马永强先生担任公司监事，任期自 2020 年第
三次临时股东大会决议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。
公司此次任免监事相关事项未及时履行公司内部审议程序并履行相关信 息披露义务，特补充审议，对投资者造成的不利影响深表歉意。在主办券商的 督导下，公司进行了内部培训和整改，具体措施如下：
（1）公司组织培训深入学习《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份 转让系统发布的规章、规则，加强公司治理层及管理层对上述法律法规的理解 和规范操作；
（2）公司进一步梳理信息管理流程，加强公司治理及信息披露工作的管理， 提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生。
2.议案表决结果：
同意股数 25,650,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟制定<董事会议事规则>议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》，制定此制度。
2.议案表决结果：
同意股数 25,650,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2020-036
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟制定<股东大会议事规则>议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则，》制定此制度。
2.议案表决结果：
同意股数 25,650,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<监事会议事规则>议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根……
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