公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-027

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2019年 12 月 3 日审议并通过：

任命杜辉全先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第四次会议
决议通过之日起，自 2019 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00％，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由费永
刚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

鉴于公司发展需要，公司董事会聘任杜辉全为公司总经理、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

杜辉全简历：男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1980 年 12 月至 2004 年 8 月，就职于重庆锻压机床厂，担任机修工；2005 年 2 月至 2012
年 7 月，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任设备部机修组长；2012 年 7 月
至今，就职于成都安好精工机械股份有限公司，担任设备部副经理。

公告编号：2019-027

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《成都安好精工机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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