公告日期：2018-04-23

一、 召开和出席情况

成都安好精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第八次会议于20 1 8年4月1 9日在公司会议室召开，公司于20 1 8

年4月5日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，

实际出席会议董事5人，本次会议由董事长费永刚主持。会议召集、

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《成都安好精工机械股份有限公司20 1 7年度董事会

工作报告的议案》；

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