公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-008
证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费永刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，于2019年1月25日发出2019年第一次临时股东大会通知（公告编号：2019-007）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,339,000股，占公司有表决权股份总数的99.9971%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举费永刚为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2019-008
关规定，选举费永刚为公司第二届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举龙迪为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举龙迪为公司第二届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举费漾为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举费漾为公司第二届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-008
（四）审议通过《关于选举费腾为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举费腾为公司第二届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举李燕为公司第二届董事》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月5日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李燕为公司第二届董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数34,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃……
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