公告日期：2018-04-23

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八

次会议于2018年4月19日审议并通过：

任命费腾为公司董事，任期自2017年年度股东大会决议通过之

日至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到

会董事5人，持有公司股份7，340，000股，占股份总数的21. 37%，

会议由费永刚主持。

以上决议表决情况为：

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