公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-004

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838070 尚为科技 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

提名乔峰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,142,648 股，占公司股本的 49.0561%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶玲玲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,454,544 股，占公司股本的 13.875%，不是失信联合惩戒对象。

提名林曦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 775,757 股，占公司股本的 7.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄梅莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 386,619 股，占公司股本的 3.688%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭晓元先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

公告编号：2025-004

提名刘飞仔先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史金锋先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第
一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公……
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