公告日期：2025-10-16

证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：国泰海通
浙江风盛传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室，公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 45,090,760 股，占公司有表决权股份总数的 90.1815%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,802,415 股，占公司有表决权股份总数的11.6048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,090,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,090,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（ www.neeq.com.cn ）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,090,760 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。
修订后的制度详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-025）、《董事会议事规则》（公告编号:2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-028）、《对外投资管理制度》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。