公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-029

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于明亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
19,858,871.08 元, 未弥补亏损金额-19,858,871.08 元。公司未弥补亏损已超 过实收股本 22，450，000 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要 求，公司需召开股东会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号： 2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具
体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告（更正后）》 （公告编号： 2025-028）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-029

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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