公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席任秀红女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2025-025

公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
19,858,871.08 元, 未弥补亏损金额-19,858,871.08 元。公司未弥补亏损已超 过实收股本 22，450，000 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要 求，公司需召开股东会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-025

2025-023）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
监事会
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