公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于明亮先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-024

系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025
年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报 告》（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
19,858,871.08 元, 未弥补亏损金额-19,858,871.08 元。公司未弥补亏损已超 过实收股本 22，450，000 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要 求，公司需召开股东会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025- 022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-024

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
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