公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-019

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于明亮先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于明亮先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，

公告编号：2026-019

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名于明亮先生担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满止。于明亮先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不 得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名邓学成先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓学成先生担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满止。邓学成先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不 得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名孙德福先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙德福先生担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满止。孙德福先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不

公告编号：2026-019

得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李金祥先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李金祥先生担任 公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满止。李金祥先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不 得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名张传辉先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》……
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