公告日期：2026-04-27

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山东鑫运通市政工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：于明亮先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会能够依法
正常运转，本届董事会选举于明亮先生担任公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。于明亮先生不是失 信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任于明亮先生为公司总经理，任职期限三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，于明亮先生不 属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》等的有关规定。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任孙德福先生为公司董事会秘书，任职期限三 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙德福先生不属于 失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 等的有关规定。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任李国山先生为公司财务负责人，任职期限三 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李国山先生不属于 失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 等的有关规定。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告……
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