公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-009

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月10日9时

结束时间：2017年7月10日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-009

本次股东大会的股权登记日为2017年7月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

6、审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

7、审议《关于<承诺管理制度>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、股东应持身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证原件进行登记。

(二)登记时间: 2017年7月10日08:45-09：00

(三)登记地点:

公司大会议室

公告编号：2017-009

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系 人：陈柯如

2、联系电话：021-50472536

3、邮 编：201203

4、传 真：021-50472538

5、地 址：上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204

室

(二)会议费用：所有参会人员食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日

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