公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018

年1月8日9点在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5

名，会议通知已于2017年12月29日以书面形式通知各位董事。董事

长郑国富先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司设立全资子公司的的议案》

议案内容：本公司拟设立全资子公司上海妙衣网络科技有限公司（暂定名），注册地为上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼1207室，注册资本为人民币 100,000.00 元，其中本公司出资 100,000.00元，占注册资本100.00%。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-001

三、备查文件

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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