公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-013

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

关于2017年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

8月15日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议，

审议通过了《关于2017年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事

项公告如下：

一、公司利润分配方案的内容

结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定分配利润预案如下：

根据公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》

（财务数据未经审计，公告编号：2017-012），截至2017年6月30

日公司未分配利润为4,516,800.67元，公司拟以实施权益分派股权

登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送红股 5.075377股，

预计派发4,040,000股，个人股东承担的个人所得税由公司代扣代

缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本 公告编号：2017-013

增至12,000,000 股。

本次权益分派不涉及资本公积转增股本事宜；本次权益分派后，公司原股东的持股比例保持不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财务[2015]101号)相关规定执行。

二、会议表决情况

2017年8月15日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通

过《关于2017年半年度利润分配预案的议案》。表决结果为：同意5

票，反对0票，弃权0票，回避0票；

2017年8月15日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通

过《关于2017年半年度利润分配的议案》。表决结果为：同意3票，

反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。

本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公告编号：2017-013

1、《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》2、《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日

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