公告日期：2017-07-10

上海意利信息科技

股份有限公司

章 程

2017年7月

目录

总则

第一章 公司经营宗旨和范围......5

第二章 公司股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第三章 股东和股东大会......7

第一节 股东---------------------------------------------------------------------------------------------------7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案和通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第四章 董事会......22

第一节 董事-------------------------------------------------------------------------------------------------22

第二节 董事会......24

第五章 总经理及其他高级管理人员......28

第六章 监事会......30

第一节 监事-------------------------------------------------------------------------------------------------30

第二节 监事会......30

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33

第八章通知和公告......34

第一节通 知......34

第二节 公告-------------------------------------------------------------------------------------------------35

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 公司解散和清算......36

第十章 投资者关系管理......38

第十一章 修改章程......39

第十二章 附则......39

总则

第一条 为上海意利信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下

简称“公司”)。

第三条 公司注册名称：上海意利信息科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市浦东新区秀浦路2388号2幢1002室

第五条 公司注册资本为人民币796万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组

织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程……
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