公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-017

证券代码：838073 证券简称：意利科技 主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月1日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑国富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份7,960,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-017

(一)审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议

案》

1.议案内容

结合公司当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定分配利润预案如下：

截至2017年6月30日公司未分配利润为4,516,800.67元，公

司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10

股派送红股5.075377股，预计派发4,040,000股，剩余未分配利润

滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至12,000,000股。

本次权益分派不涉及资本公积转增股本事宜；本次权益分派后，公司原股东的持股比例保持不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财务[2015]101号)相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数7,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易需回避事项。

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2017-017

1.议案内容

公司发放股票股利后，涉及注册资本、股份数额等事项的变更，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司拟对公司章程作出相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数7,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日

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