公告日期：2025-08-27

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开地点为北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层
2401 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838075 安锐信息 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于制订及修订公司内部管理制度的议

2 √

案》

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新
配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》进行了修订。该议案具体内容详见公司于 2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京安锐卓越信息技术股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。

2、审议《关于制订及修订公司内部管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对公司以下内部管理制度进行制订及相关修订：

（1）《董事会议事规则》

（2）《股东会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易决策制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《承诺管理制度》

（7）《对外担保管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《监事会议事规则》

（12）《信息披露豁免管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、……
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