公告日期：2026-04-28

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层 2401 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838075 安锐信息 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报

1 告及摘要>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事 √

会工作报告>的议案》

《关于公司<2025 年度监事

3 会工作报告>的议案》 √

《关于公司<2025 年度财务

4 决算报告>的议案》 √

《关于公司<2025 年度利润

5 分配>的议案》 √

《关于公司<2026 年度财务

6 预算报告>的议案》 √

《关于公司申请银行综合授

7 信额度的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度

8 审计机构的议案》 √

《关于授权使用闲置自有资

9 金进行委托理财的议案》 √

《关于公司控股股东及其他

10 关联方占用资金情况说明的 √

议案》

一、《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。

二、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。