公告日期：2018-02-02

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘贵宾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份43,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》

1.议案内容

公司2016年年度股东大会预计2017年向河南新东方置业有限公

司提供不超过 1,200万元的景观工程服务。2017年，公司与河南新

东方置业有限公司发生的景观工程收入共计13,901,199.00元，现对

超出预计金额的1,901,199.00元进行补充审议；

公司2016年年度股东大会未对与河南星联物业服务有限公司、

河南星联万嘉实业有限公司、河南新芒果物业服务有限公司交易进行预计。而2017年10月，公司向河南星联物业服务有限公司销售百日草，交易金额为1,485.00元；2017年11月，公司向河南星联万嘉实业有限公司提供花卉租赁服务，交易金额为 13,000.00 元；2017年12月，公司向河南新芒果物业服务有限公司提供花钵种植施工服务、小区改造工程服务，交易金额分别为 1,700.00 元、42,750.00元。现对上述关联交易进行补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数10,708,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东北京星联芒果投资控股有限公司、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容

公司拟与北京蓝天新世纪投资有限公司合资设立子公司，该子公司注册资本 5,000 万元，其中公司拟出资 2,550万元，持股比例为51%，北京蓝天新世纪投资有限公司拟出资2,450万元，持股比例为49%。主营业务：河道疏浚、堤坡砌筑、滩涂土地整理、矿坑修复等生态建设业务。公司名称、住所地、营业范围以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容

因需资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；借款期限预计不超过360天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

2.议案表决结果：

同意股数15,208,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东北京星联芒果投资控股有限公司回避表决。

(四)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

公司预计 2018年度与关联方发生日常性关联交易不超过2,0……
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