
公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-034
证券代码:838076 证券简称:健康岛 主办券商:安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月15日以书面通知发出
5.会议主持人:监事会主席胡喜玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名胡喜玲为公司第二届监事会监
事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,公司按照法律、法规和公司章程的规定,进行换届选举,拟选举第一届监事会监事胡喜玲继续担任公司第二届监事会监
公告编号:2018-034
事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
议案的具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名武东为公司第二届监事会监事
候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,公司按照法律、法规和公司章程的规定,进行换届选举,拟选举第一届监事会监事武东继续担任公司第二届监事会监事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。
议案的具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
公告编号:2018-034
河南健康岛环境技术股份有限公司
监事会
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