公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-034

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面通知发出

5.会议主持人：监事会主席胡喜玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名胡喜玲为公司第二届监事会监

事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事胡喜玲继续担任公司第二届监事会监

公告编号：2018-034

事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名武东为公司第二届监事会监事

候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事武东继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

议案的具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2018-034

河南健康岛环境技术股份有限公司

监事会

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