公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-036
证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘贵宾主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事刘贵宾持有公司股份4,247,000股，占公司股本的9.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘子振持有公司股份2,360,500股，占公司股本的5.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事王永光持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事郝伊凝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张顺利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次次会议于2018

公告编号：2018-036
提名胡喜玲、武东为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席胡喜玲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月27日审议并通过：

选举石春林为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知了全体职工，实际到会职工20人。

会议由总经理助理孟令海主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事人员情况

监事胡喜玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事武东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事石春林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任免董监高人员履历

石春林，男，1964年3月出生，汉族，毕业于郑州纺织机电专科学校，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至1999年2月就职于郑州市丝织厂，历任工程师、车间主任；1999年2月至2016年8月就职于河南金芒果印刷有限公司，历任工程师、设备主管；2016年8月至今就职于健康岛，历任生态研发部工程师、生态研发部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2018-036
在新一届董事会、监事会产生之前，原董事、监事继续履行其相应的职责。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

经与会职工代表签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司2018年第一次全体职工大会会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司
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