公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-030

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：贺勇

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于贺勇担任公司董事长》的议案
1.议案内容：

根据深圳市中航大记股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需

公告编号：2025-030

要，现选举贺勇为公司董事长，任职期限为 2025 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 17
日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命贺勇担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，现任命贺勇担任公司总经理一职，任职期限
为 2025 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 17 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命唐雪担任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，现任命唐雪担任公司董事会秘书一职，任职
期限为 2025 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 17 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命廖玲担任财务负责人》的议案

公告编号：2025-030

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，现任命廖玲担任财务负责人一职，任职期
限为 2025 年 9 月 18 日至 2028 年 9 月 17 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市中航大记股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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