公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-029

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贺勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,747,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司选举第四届董事会成员。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳 市中航大记股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届既提名公司第四届监事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司选举第四届监事会成员。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳 市中航大记股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

贺勇 董事 就任 （2025）年 2025 年第三次 审议通过

（9）月 临时股东会会议

（18）日

唐战 董事 就任 （2025）年 2025 年第三次 审议通过

（9）月 临时股东会会议

（18）日

杨芊 董事 就任 （……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。