公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-037

证券代码：838078 证券简称：中航大记 主办券商：光大证券
深圳市中航大记股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司（以下简称“环境公司”）进行增资人民币 200 万元，增资完成后，深圳市中航大记环境技术有限公司注册资本由人民币 600 万元增加至 800 万元。
本次增资完成后，深圳市中航大记股份有限公司持股比例保持不变，仍为100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资为对全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第三次会议决议，审议通过了

公告编号：2025-037

《关于对全资子公司深圳市中航大记环境技术有限公司增资的议案》，根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
深圳市中航大记环境技术有限公司为公司全资子公司，本次增资为追加投资。
2. 投资标的的经营和财务情况
(1)公司名称：深圳市中航大记环境技术有限公司
(2)经营范围：中央空调系统的上门清洗、保养、维修及安装服务；工业及商业
油污系统上门清洗、维保服务；环保节能产品的设计、开发、技术咨询及购
销、市场营销策划，环保、节能项目的投资；合同能源管理及相关信息咨询；
中央空调设备及其相关节能环保设备、新能源产品的研发及购销；环境检测
检验及环境治理工程；新风系统，空气净化、消毒设备的技术开发、生产、
销售、安装与维护；机电工程设计与施工；水电安装工程设计与施工；进出
口业务”；新能源原动设备制造；风力发电机组及零部件销售；风力发电技
术服务；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新材
料技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；资源循环利用服务技术咨询；生物质能资源数据库信息系统平台。

公告编号：2025-037

（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

（3）财务情况：

截止 2025 年 6 月 30 日，环境公司的资产总额为 4,270,283.76 元，净资产
为 204,883.61 元；2025 年 1-6 月营业收入为 2,454,454.07 元，净利润
为-429,459.35 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，未签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公……
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