公告日期：2018-08-15

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈耀忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2017年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

董事会工作报告对董事会2017年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，在市场开拓、管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2018年发展的主导思想和主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（三）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

监事会工作报告对公司2017年度工作进行了汇报总结，对公司存在的相关问题提出了对应的整改要求，同时根据公司2018年度总体发展战略，对未来一年的工作提出进一步的要求。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

在相关基本假设的前提下，公司本着谨慎性原则对2018年的营业收入及利润总额等进行预计。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配报告》的议案

1、议案内容

2017年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（六）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

审议《公司2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容：

审议通过《关……
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