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公告日期：2017-05-22
公告编号：2017-015
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证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券
苏州海中航空部件股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 5 月 20 日
2、会议召开地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长沈耀忠
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州海中航空部件股份有限
公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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1、议案内容
议案的详细内容见于公司 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年
度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告》（公告编
号：2017-010）。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。
(二)审议通过关于《公司 2016 年度财务审计报告》的议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2016 年度财
务审计报告进行审议。经审议，同意公司 2016 年度财务审计报告。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。
(三)审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
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1、议案内容
董事会工作报告对董事会 2016 年度取得的主要工作成就、存在
的主要问题进行了全面的回顾、总结，目前公司发展态势良好，在管
理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要
求，提出了 2017 年发展的主导思想和主要工作任务。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。
(四)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
1、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。
(五)审议通过关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
在相关基本假设的前提下，公司本着谨慎性原则对 2017 年的营
业收入及利润总额等进行预计。
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2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事宜,无须回避表决。
(六)审议通过关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
2016 年度利润不进行分配。
2、议案表决结果：
同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 ……
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