公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-004

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：东海证券

苏州海中航空部件股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年2月25日上午10:00

结束时间： 2017年2月25日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-004

本次股东大会的股权登记日为2017年2月20日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

（二）审议《关于<苏州海中航空部件股份有限公司关于解除与东海证券股份有限公司持续督导协议的说明报告>的议案》

（三）审议《关于公司与承接主办券商申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商相关事宜的议案》

（五）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表 公告编号：2017-004

人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间: 2017年2月25日

（三）登记地点

苏州海中航空部件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曹曦

电话：15370060024

座机：0512-62961111

地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2017年2月10日

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