公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-011

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

关于董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年4月23日审议并通过：

选举单于香为公司董事，任职期限三年，自2017年年度股东大会决议之日起生效。

免去曹曦的董事职务的议案。自2017年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事2人。

会议由董事长沈耀忠主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事单于香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是

公告编号：2018-011

失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事曹曦先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东大会根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举单于香女士为公司第一届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

单于香，女，1979年生，2003年3月2日-2006年5月31日担任苏州小羚羊电动车有限公司财务部出纳，2006年6月起至今担任苏州海竞信息科技集团有限公司资金科长、会计。单于香女士不持有公司股份，未被列为失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《苏州海中航空部件股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2018年8月15日

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