公告日期：2017-04-20

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知方式

发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长沈耀忠

6、会议主持人：董事长沈耀忠

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

议案的详细内容见于公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-010）。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司2016年度财务审计报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2016年度财

务审计报告进行审议。经审议，同意公司2016年度财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会工作报告对董事会2016年度取得的主要工作成就、存在

的主要问题进行了全面的回顾、总结，目前公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2017年发展的主导思想和主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2016年总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理对其2016年工作内容及成果进行总结。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》

1、议案内容

在相关基本假设的前提下，公司本着谨慎性原则对2017年的营

业收入及利润总额等进行预计。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》

1、议案内容

2016年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0……
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