公告日期：2017-04-20

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

2016年年度股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月20日上午10:00

结束时间： 2017年5月20日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、见证律师：国浩律师（苏州）事务所律师马树立、陈书斌。

（七）会议地点：苏州海中航空部件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案

议案的详细内容见于公司2017年4月20日在全国中小企业股份

转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年

度报告摘要》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告》（公告编

号：2017-010）。

（二）审议关于《公司2016年度财务审计报告》的议案

（三）审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告对董事会2016年度取得的主要工作成就、存在

的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了2017年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（四）审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案

（五）审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案

在相关基本假设的前提下，公司本着谨慎性原则对2017年的营

业收入及利润总额等进行预计。

（六）审议关于《公司2016年度利润分配方案》的议案

2016年度利润不进行分配。

（七）审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间: 2017年5月20日

（三）登记地点

苏州海中航空部件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：曹曦

电话：15370060024

座机：0512-62961111

地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议公告》；

(二) 《苏州海中航空部件股份有限公司第一届监事会第四次会

议决议公告》；

(三) 《苏州海中航空部件股份有限公司2016年年度报告》

(四) 《苏州海中航空部件股份有限公司2016年年度报告摘要》

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