公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-016

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年8月6日，电话通知方式

发出会议通知。

2、 会议召开时间：2017年8月16日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长沈耀忠

6、 会议主持人：董事长沈耀忠

（二）应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会

会议的董事共5人，公司监事、高级管理人员、董事会秘书

列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。

公告编号：2017-016

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2. 补充审议通过《关于购买银行理财产品的议案》。

议案内容：

公司为提高资金使用效率，经2016年第一次临时股东大会审议

通过了不设截止日期的购买投资理财产品议案（详见《关于补充确认公司购买投资理财产品公告的声明》（公告编号：2016-007）），为规范公司对外投资事项，现补充审议：2017 年公司授权财务部拟购买合计不超过2000万元的银行理财产品，授权截止日期为2017年12月31日。截至2017年6月30日，公司累计购买银行理财产品的余额为400万元。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第八次会议决 公告编号：2017-016

议》

苏州海中航空部件股份有限公司

董事会

2017年8月16日

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