公告日期：2016-04-28

广州市汇志文化传播股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
申万宏源证券有限公司
二○一六年四月
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挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：
一、公司内部控制的风险
有限公司阶段，公司对涉及客户开发、项目推进及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东会审议的情形。
2015年12月12日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司章程、“三会”议事规则。2016年3月24日，股份公司2016年第一次临时股东大会通过了《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。
2015年12月12日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《总经理工作细则》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
二、实际控制人不当控制的风险
翁宝直接持有公司33.67%的股权，通过汇问投资、书辉投资、汇齐投资间接控制公司38.00%的股权，合计控制公司71.67%的股权。因此，翁宝对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，翁宝为公司董事长兼总经理，可对公司施加重大影响。若翁宝利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
三、核心业务人员流失风险
公关咨询服务行业属于智力密集型行业，优秀的业务人员是公司核心竞争力，公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。目前国内公共关系专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。如果这些技术业务人员流失，将对公司正常业务运营产生不利影响。公司目前正在进行事业合伙人制度的搭建，以吸引拥有行业资源、技术优势、客户基础的专业人士加盟公司，为公司后续发展提供源源不断的动力。
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目录
挂牌公司声明......ii
重大事项提示......iii
目录......iv
释义......vi
第一节基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、挂牌股份的基本情况......9
三、公司股权基本情况......12
四、公司股本形成及其变化和重大资产重组情况......15
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......22
六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表......25
七、本次挂牌的有关机构......27
第二节公司业务......29
一、公司主要业务、主要产品及用途......29
二、公司组织结……
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