公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-031

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐训武
6 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，2025 年度监事会严格依法行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2025 年监事会工作进行汇报，形成《2025 年度监

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事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况，由董事会组织编制公司《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公司《2025 年年度报告》及其《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体

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股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2026 年度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度审计报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营业绩及财务情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.……
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