公告日期：2020-04-27

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东莞市天熠新材料科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于修
订公司监事会议事规则》议案,议案表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票，
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》(“《公司法》”)、公司章程等有关规定，制订本
规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及
其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，
防止前述人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。
第二章 监事会的组成与职权

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中由 2 名股东代表和 1

名公司职工代表组成，推举监事会主席一名。

股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和
罢免。

监事每届任期三年，连选可以连任。

监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。

公司董事、总经理或其他高级管理人员（包括但不限于公司的财务
总监）不得兼任监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。

监事会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。

第五条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大
会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审

核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的
规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。

第六条 监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第三章 监事会会议的召集与通知

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第八条 监事会会议每年至少召开两次会议，每六个月至少召开一次会议。
由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前通知全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召
开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话
等方式随时通知召开会议。

监事会会议原则上在公司住所举行，但经监事会决议，可在中国境
内的其他地方举行。

第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员
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