公告日期：2020-04-27

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

和其他有关规定，制订本章程。 法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》和其他有关规定，制订本章程。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、财务负责人。 是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二十九条 公司依据章程、发起人协 第二十九条 公司依据中国证券登记结
议书、验资机构的验资报告建立股东名册， 算有限责任公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有 承担义务；持有同一种类股份的股东，享有
同等权利，承担同种义务。 同等权利，承担同种义务。

第三十八条 公司的控股股东、实际控 第三十八条 公司的控股股东、实际控制
制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔
赔偿责任。 偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格 司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格
依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法 资金占用、借款担保等方式损害公司和其他权益，不得利用其控制地位损害公司和其他 股东的合法权益，不得利用其控制地位损害
股东的利益。 公司和其他股东的利益。

第四十条 公司下列对外担保行为（含 第四十条 公司下列对外担保行为（含
母子公司之间的担保），须经股东大会审议通 母子公司之间的担保），须经股东大会审议
过： 通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
任何担保； 30％的担保；

（三）本公司及本公司控股子公司的对 （三）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担……
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