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发表于 2020-04-27 15:45:11 股吧网页版
天熠科技:关于修订公司章程公告[2020-008] 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27


证券代码:838087 证券简称:天熠科技 主办券商:首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

和其他有关规定,制订本章程。 法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》和其他有关规定,制订本章程。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、财务负责人。 是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书。

第二十九条 公司依据章程、发起人协 第二十九条 公司依据中国证券登记结
议书、验资机构的验资报告建立股东名册, 算有限责任公司提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利, 据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有 承担义务;持有同一种类股份的股东,享有
同等权利,承担同种义务。 同等权利,承担同种义务。

第三十八条 公司的控股股东、实际控 第三十八条 公司的控股股东、实际控制
制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违违反规定的,给公司造成损失的,应当承担 反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔
赔偿责任。 偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格 司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格
依法行使出资人的权利,控股股东不得利用 依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法 资金占用、借款担保等方式损害公司和其他权益,不得利用其控制地位损害公司和其他 股东的合法权益,不得利用其控制地位损害
股东的利益。 公司和其他股东的利益。

第四十条 公司下列对外担保行为(含 第四十条 公司下列对外担保行为(含
母子公司之间的担保),须经股东大会审议通 母子公司之间的担保),须经股东大会审议
过: 通过:

(一)单笔担保额超过最近一期经审计 (一)单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保; 净资产 10%的担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或超 (二)按照担保金额连续 12 个月累计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 计算原则,超过公司最近一期经审计总资产
任何担保; 30%的担保;

(三)本公司及本公司控股子公司的对 (三)本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保; 资产的 50%以后提供的任何担保;

(四)为资产负债率超过 70%的担保对 (四)为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担……
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