公告日期：2020-04-27

证券代码：838087 证券简称：天熠科技 主办券商：首创证券
东莞市天熠新材料科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
修订公司股东大会议事规则》议案,议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权
0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公
司法》(“《公司法》”)、公司章程等有关规定，结合公司实际情况，
制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大
会不定期召开。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人
数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准第六条规定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一

期经审计总资产 30%的事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 审议公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上
的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以
上，且 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联
交易；

（十六） 交易或投资金额或合同金额占公司最近一期经审计净资
产的 25%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（十七） 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。

第六条 公司下列对外担保行为（含母子公司之间的担保），须经股东大会
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