公告日期：2020-05-25

东莞市天熠新材料科技股份有限公司

章程

（2020 年 5 月修改）

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理

第一节 通知

第二节 信息披露

第三节 投资者关系管理
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由东莞市天逸皮业有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司注册名称：东莞市天熠新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：东莞市道滘镇昌平百代工业园

邮政编码：523182

第五条 公司注册资本为人民币 2,018 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：时尚真皮行业翘楚。

第十二条 公司的经营范围：研发、设计、产销、加工：生态环境材料、高性能膜材料；货物进出口、技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司股东名册，在公司董事会处登记。

第十八条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间（最后一期）为：

序号 股东姓名 股份（万股） 出资方式 持股比例（%） 出资时间（最后一期）

1 陈承涛 691.0685 货币出资 45.98 2014 年 12 月 13 日

2 谢剑莉 527.3790 货币出资 35.09 2014 年 12 月 13 日

3 林立容 100.0000 货币出资 6.65 2014 年 12 月 13 日

东莞市道滘天之

4 合投资管理企业 108.3325 货币出资 7.2 2014年1……
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