公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-011

证券代码：838088 证券简称: 鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十一条 董事可以在任期届 第九十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 董事会提交书面辞职报告。董事
会将在 2 日内披露有关情况。 会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董 如因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数时，在改 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和本章程规定， 当依照法律、法规和本章程规定，

公告编号：2020-011

继续履行董事职务。 继续履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞 除前款所列情形外，董事辞职自职自辞职报告送达董事会时生效 辞职报告送达董事会且在下任董
事填补因其辞职产生的空缺后生
效。

第一百一十四条 本章程第八十 第一百一十四条 本章程第八十五条关于不得担任董事的情形同 六条关于不得担任董事的情形同
时适用于高级管理人员。 时适用于高级管理人员。并且，
本章程第八十七条关于董事 财务负责人除应符合本章程第八的忠实义务和第八十八条（四） 十六条规定外，还应当具备会计至（六）关于勤勉义务的规定， 师以上专业技术职务资格，或者同时适用于高级管理人员。 具有会计专业知识背景并从事会
计工作三年以上。

本章程第八十八条关于董事
的忠实义务和第八十九条（四）
至（六）关于勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。

第一百二十二条 公司设董事会 第一百二十二条 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会 秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东 议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、信息披露、投资者关 资料管理、信息披露、投资者关
系管理等事宜。 系管理等事宜。

公告编号：2020-011

董事会秘书应遵守法律、法 董事会秘书应遵守法律、法
规、部门规章及本章程的有关规 规、部门规章及本章程的有关规
定。 定。

公司与公司总经理及其他高 董事会秘书可以在任期届满
级管理人员均依法订立劳动合 以前提出辞职。董事会秘书辞职同，约定各自的岗位职责、权利 应完成工作移交且披露相关公
和义务。 告。董事会秘书辞职自辞职报告
送达董事会并完成工作移交且相
关公告披露后方能生效。

公司与公司总经理及其他高
级管理人员均依法订立劳动合
同，约定各自的岗位职责、权利
和义务。

第一百二十七条 监事任期届满 第一百二十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内 未及时改选，或者监……
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