
公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-017
证券代码:838089 证券简称:明珠国际 主办券商:方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:李志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李志先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名李志先生为
公告编号:2021-017
公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李志先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王艺婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名王艺婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王艺婕女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
长沙明珠国际旅游股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日
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