公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-003

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838089 明珠国际 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年财务报告审计机构的议案》

公司 2022 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；

2．代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

3．由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；

4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余波 地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二
段 239 号中城丽景香山园 14 栋-101,102 邮编：410007 电话：0731-85114322
传真：0731-85114322 电子邮件：542776956@qq.com
（二）会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面形式提交至董事会。
五、备查文件目录

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2024-003
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