公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838089 明珠国际 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南湘楚律师事务所的律师。
（七）会议地点
长沙明珠国际旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2019 年
年度报告及年报摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

公告编号：2020-006

因公司经营亏损，本年度无利润分配、暂不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（六）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》
为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的
要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《关于修订<信息披露管理制……
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