公告日期：2020-04-27

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十四条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十四条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起一年内不得转让。 司成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本 有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内 公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司的股份。 让其所持有的本公司的股份。

董事、监事、总经理、其他高级管理人员以
及持有公司百分之五以上有表决权股份的股
东，将其所持有的公司股票在买入之日起六
个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以
内又买入的，由此获得的利润归公司所有。
本公司董事会将收回其所得收益。但是证券

公司因包销购入剩余股票而持有 5%以上的
股份的，卖出该股票不受 6 个月的时间限制。
公司董事会不按前款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益，以自己名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按第一款规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。

第二十七条 （八）法律、行政法规、部门规 第二十七条 （八）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他权利。 章或本章程规定的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（十四）审议批准公司单笔超过公司最近一 （十四）审议批准公司单笔或最近 12 个月内期财务报告净资产 60%(含本数)的重大资产 累计在公司最近一期财务报告净资产 50%以购买、出售、置换、投资、贷款等事项； 上的重大资产购买、出售、置换、投资、贷（十八）审议法律、行政法……
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