公告日期：2020-05-18

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈容

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长沙明珠国际旅游股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,134,996 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司

编制了 2019 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2、议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，将《2019 年度财务决算报告》予以汇报。2、议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

1、议案内容：因公司亏损，本年度无利润分配、暂不进行资本公积金转增股本。2、议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，将《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回……
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