公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-003

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838089 明珠国际 2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于长沙明珠国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年度聘
请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构，中兴财光华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司相应年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-003

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日上午 8:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余波
地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 14 栋-101,102
邮编：410007
电话：0731-85453418
传真：0731-85453418
电子邮件：542776956@qq.com
（二）会议费用：会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理
（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面形式提交至董事会。
五、备查文件目录
《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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