公告日期：2026-05-11

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 401 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 74,496,282.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 0 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2026 年
4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要（公告编号：2026-005、006）2.议案表决结果：
普通股同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年度经营及财务状况、编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营、财务状况及 2026 年度的经营计划，
编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，监事会就 2025 年度工作进
行了总结和汇报，形成了《2025 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2026年度财务报……
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